Напомним, что участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ,  права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства. Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, составляет более 14 млрд  рублей.

Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. Так, похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных  в оффшорной зоне – в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах.

В ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Республику Финляндия. В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество. Все оно было арестовано и будет обращено в погашение исков потерпевших и в доход государства.

Кузнецов Алексей Викторович, бывший министр финансов Правительства Московской области

На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова. Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без ее участия.

Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности Алексея Кузнецова — это закономерный результат эффективного сотрудничества Следственного комитета России с компетентными органами Французской Республики. В 2013 году Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично обсуждал с французскими правоохранителями вопросы уголовного преследования Кузнецова. В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его. Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет. Однако ее уникальность не только в этом, а скорее связана с тем, что в ходе непосредственного взаимодействия с французскими компетентными органами представителям российского следствия удалось развеять все сомнения экстрадирующей стороны в обоснованности уголовного преследования Кузнецова и обстоятельствах преступлений, к которым он причастен.

В последующем Судом Высшей Инстанции Парижа приняты решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле, произведений искусства и другой недвижимости. Также в результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

В настоящее время 16 потерпевших по уголовному делу, в числе которых представители правительства Московской области, организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, ОАО «Мособлтрастинвест» завершили ознакомление с материалами уголовного дела. Сегодня Алексей Кузнецов и его защитники приступили к ознакомлению с более 300 томами уголовного дела.

Официальный представитель СК России                            С. Петренко

12 апреля 12:29

Петренко Светлана Львовна,
и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России

На сайте ранее были опубликованы сведения о задержании и экстрадиции Кузнецова А.В.

Во Франции задержан очередной коррупционер в сфере ЖКХ

Франция выдала РФ экс-министра финансов Московской области, обвиняемого в мошенничестве

Александр Скуркис обращает внимание на тот факт, что в Следственном комитете России с 2012 года

Первое посещение Следственного комитета России. 29 августа 2012 года. Москва.

без движения находятся материалы о преступной деятельности ряда фигурантов из Санкт-Петербурга, которые вели и ведут аналогичную с Кузнецовым А.В. деятельность.

Осуществлен и осуществляется преступный саботаж поручений руководства Следственного комитета Российской Федерации по борьбе с преступностью в Санкт-Петербурге по приводимым доводам

Следственный комитет России. Поручения по материалам Александра Скуркиса в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Сообщение Следственного комитета России.